A Polícia Federal indiciou nesta quarta-feira (28) o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e mais 14 investigados pelas fraudes financeiras no Banco Regional de Brasília (BRB). As irregularidades foram investigadas na primeira fase da Operação Compliance Zero. O prejuízo já apurado é de aproximadamente R$ 2,7 bilhões, com perdas provocadas por carteiras de créditos inexistentes em nome da Tirreno, empresa de fachada operada pelo Master que realizou transações com o BRB.
Detalhes do indiciamento e acusações
De acordo com relatório de indiciamentos, Vorcaro teve “participação pessoal, reiterada e diretiva” nas operações com carteiras de créditos irregulares do Banco Master, que causam prejuízos ao BRB.
“Na condição de controlador do Banco Master, Vorcaro ocupava o centro decisório da estrutura examinada e era o principal beneficiário econômicos das operações destinadas à obtenção de liquidez para a instituição”, concluiu a PF.
Alvos da operação
O ex-banqueiro foi preso em março deste ano e está custodiado no presídio da Papudinha, no Distrito Federal. Além de Vorcaro, a lista de indiciados inclui o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e Augusto Lima, ex-sócio do Master. Todos os investigados foram acusados dos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
“Há, portanto, aproximadamente R$ 2,7 bilhões em perdas já formalizadas e reconhecidas, não se tratando de estimativa abstrata ou de risco meramente eventual”, afirmou a PF sobre o impacto financeiro.
Próximos passos e defesa
Após concluir a primeira parte da Operação Compliance Zero, os investigadores enviaram o relatório de indiciamentos à Procuradoria-Geral da República e solicitaram ao Supremo Tribunal Federal a prorrogação das investigações por mais 60 dias para a conclusão de exames periciais pendentes.
Em nota, a defesa de Daniel Vorcaro negou que as operações do BRB com a Tirreno tenham causado prejuízo ao banco público e criticou o avanço das apurações.
“O negócio envolvendo as carteiras da Tirreno não foi concluído. As carteiras foram substituídas por outros ativos, e a troca realizada demonstra que os negócios entre o Banco Master e o BRB geraram resultados positivos para o Banco de Brasília. Nenhuma perícia oficial apurou qualquer prejuízo”, afirmou a defesa.
