Agentes da Polícia Federal realizam quatro mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira (29) na capital fluminense, durante a nona fase da Operação Unha e Carne.
Esquema de ocultação de bens O alvo principal da ação são crimes de lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial praticados por uma organização criminosa.
Os investigadores identificaram que o grupo utilizava imóveis de alto padrão, veículos de luxo e aeronaves executivas registrados em nome de “laranjas” para esconder o patrimônio ilícito.
Uso de empresas e paraísos fiscais Segundo a Polícia Federal (PF), os suspeitos adotavam a prática de registrar bens e valores utilizando familiares, colaboradores próximos e terceiros sem ligação aparente com o esquema, mascarando os donos reais.
O inquérito também revelou a utilização de dinheiro vivo, transações financeiras impossíveis de rastrear e o envolvimento de companhias nacionais e internacionais, com passagens por paraísos fiscais.
Entidades religiosas e holdings Entre as estratégias mapeadas pela polícia, destacam-se indícios de participação de entidades religiosas e holdings patrimoniais com o objetivo de afastar formalmente a titularidade de ativos com alto valor econômico.
Histórico das investigações Os mandados em execução foram autorizados pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Vale lembrar que a oitava etapa da Operação Unha e Carne terminou com a detenção de um ex-prefeito localizado na Baixada Fluminense e de um ex-secretário que atuava na Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro.
