O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) apresentou uma denúncia contra oito indivíduos, acusados de participarem de um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro ligado ao jogo do bicho, utilizando empresas de apostas esportivas online.
Investigação do esquema de lavagem
As investigações conduzidas pelo Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos do Gaeco revelaram que os denunciados, incluindo Flavio da Silva Santos e Vinicius Pereira Drumond, entre outros, conseguiram dissimular e ocultar pelo menos R$ 5,2 milhões. O esquema envolvia a utilização de diversas empresas para legitimar o dinheiro oriundo de atividades ilícitas.
Operações e mandados de busca
A Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI) realizou mandados de busca e apreensão em várias localidades do Rio de Janeiro, como Barra da Tijuca e Botafogo, além de operações em estados como Paraná e Goiás. A Justiça também determinou a suspensão das atividades das empresas JRF Eagle Participações e Invectry Participações, a pedido do MPRJ.
Detalhes do funcionamento do esquema
A denúncia aponta que os recursos provenientes de contravenção eram reinvestidos na economia formal através da casa de apostas Rio Jogos, administrada pela Lema Administração e Participações S/A. O grupo utilizava várias empresas, além de pessoas que atuavam como “laranjas”, para ocultar a origem do dinheiro.
Transações financeiras suspeitas
Um rastreamento financeiro revelou que, em 6 de maio de 2024, a Lema recebeu dois depósitos de R$ 2,5 milhões, sendo um deles de João Eric e o outro da Apoio Consultoria Financeira, pertencente a Ana Paula e João Victor, também denunciados. No mesmo dia, a Lema transferiu R$ 5,2 milhões à Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj), referente à outorga para exploração de apostas de cota fixa.
A denúncia foi protocolada na 2ª Vara Especializada em Organização Criminosa, destacando a seriedade das acusações e o impacto potencial dessas atividades ilegais sobre o mercado de apostas no Brasil. O desdobramento desse caso pode influenciar futuras ações regulatórias sobre as apostas esportivas no país.
